Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Công an xã Duy Hoà, Công an xã Duy Tân vừa thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Linh (sinh năm 2000, trú thôn Phú Lạc, xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên) và Thái Nguyễn Triều (sinh năm 2004, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện một số đối tượng nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp Công an xã Duy Hoà, Công an xã Duy Tân tập trung xác minh.

Sau thời gian xác minh làm rõ, trong các ngày 20/12/2024 và 25/12/2024 Đội CSĐTTP về HS-KT-MT đã chủ trì phối hợp với Công an xã Duy Hoà, Công an xã Duy Tân thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Linh và Thái Nguyễn Triều về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, bắt đầu từ giữa năm 2024, Nguyễn Văn Linh cùng đồng phạm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đối với những người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài, nên đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội facebook, tiktok tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ trực tuyến việc xác thực tài khoản và nâng hạn mức giao dịch. Nguyễn Văn Linh chủ động tìm kiếm những bài viết của những người dùng mạng xã hội đăng tải công khai cần xác thực tài khoản, rồi chủ động nhắn tin hỗ trợ. Để đạt mục đích chiếm đoạt tài sản của mình, Linh và đồng phạm đã yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP rồi thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản người bị hại. Với thủ đoạn này, Linh và đồng phạm khai nhận đã chiếm đoạt được hơn 200 triệu đồng.

Tính riêng trong ngày 20/12/2024, Nguyễn Văn Linh, Thái Nguyễn Triều với thủ đoạn nêu trên đã liên kết, rút đi tổng số tiền 23 triệu đồng của hai bị hại là người Việt đang ở nước ngoài, điển hình như bị hại là chị V.T.A.T (sinh năm 1997, là người Việt đang ở tại Nhật Bản).

Ngày 27/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Linh và Thái Nguyễn Triều để tiếp tục điều tra theo quy định.

Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn nêu trên, Công an huyện Duy Xuyên khuyến cáo Người dân cần thực hiện một số biện pháp sau:

1. Chỉ cập nhật sinh trắc học qua ứng dụng SmartBanking của từng ngân hàng cụ thể từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành IOS dành cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android); Không cài đặt ứng dụng SmartBanking không rõ nguồn gốc, từ các đường link do đối tượng cung cấp.

2. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng số (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), dịch vụ thẻ, thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác... cho bất kì ai kể cả nhân viên ngân hàng. Ngân hàng không liên hệ trực tiếp với khách hàng hoặc qua Website để hướng dẫn thu thập sinh trắc học. Tuyệt đối cảnh giác và không truy các đường link lạ qua Chat, SMS hoặc Email gửi đến điện thoại để tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin. 

3. Người dân chỉ thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học qua ứng dụng SmartBanking của ngân hàng hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch, tuyệt đối không cập nhật sinh trắc học qua bất kỳ trang Web hay ứng dụng nào khác để tránh rủi ro giả mạo, lừa đảo. Ngân hàng không yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu, số thẻ, mã khóa bảo mật… qua điện thoại hoặc qua đường link, Email, tin nhắn trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Trường hợp nghi ngờ điện thoại bị chiếm quyền điều khiển, người dân cần tắt kết nối mạng wifi, 3G/4G, gỡ ngay các ứng dụng lạ đã cài đặt, khóa tạm thời các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tháo sim khỏi máy và khôi phục cài đặt gốc của điện thoại. Hạn chế kết nối với Wifi công cộng.

5. Khi nhận được các cuộc gọi của đối tượng nghi giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn thu thập sinh trắc học, qua link cài đặt ứng dụng SmartBanking, đề nghị người dân liên hệ ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh


Đối tượng Thái Nguyễn Triều